राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इंदौर ने 6.87 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में केशव प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एलएलपी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि फर्म ने बैंक से लिया गया लोन धोखाधड़ीपूर्वक डायवर्ट कर बैंक को आर्थिक नुकसा
.
ईओडब्ल्यू एसपी यादव के अनुसार वर्ष 2019 में मेसर्स केशव प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एलएलपी का गठन पार्टनर नवनीत गर्ग और प्रवीण दादू द्वारा किया गया था। फर्म ने वर्ष 2021 में एचडीएफसी बैंक स्नेह नगर शाखा इंदौर से 7.41 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 8.72 करोड़ रुपए कर दिया गया।
स्टॉक का बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन, लोन राशि का डायवर्शन
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सामग्री की खरीद बिना स्टॉक का मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया। इसके साथ ही बैंक खातों से संदेहास्पद अंतरण कर लोन राशि का डायवर्शन ऑफ फंड्स किया गया। आरोपियों ने लगभग दो वर्षों तक लोन खाता संचालित करने के बाद भी शेष 6.87 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। इसके चलते बैंक ने खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया।
इन पर दर्ज हुआ केस
ईओडब्ल्यू द्वारा जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें मेसर्स केशव प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एलएलपी, फर्म के पार्टनर नवनीत गर्ग (पिता विनोद गर्ग), निवासी पुखराज कॉर्पोरेट नवलखा मेन रोड इंदौर, प्रवीण दादू (पिता रमेशचंद) निवासी पारसी मोहल्ला महू एवं अन्य संबंधित आरोपी शामिल हैं।
इन धाराओं में मामला दर्ज
प्रथम दृष्टया बैंक को 6.87 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति होना पाया गया है। इस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 409 (आपराधिक न्यास भंग), 420 (धोखाधड़ी) एवं 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
Leave a Reply